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「金融犯罪深度好文」外汇交易平台涉罪之问题研究
来源: | 作者:陈晓薇律师团队 | 发布时间: 2020-10-06 | 15075 次浏览 | 分享到:

——平台先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓，某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。
第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
在客户眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，证明平台的人气越高、可靠性越强。殊不知，交易量也可以作假。
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
市场调查发现，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，都大幅高于国外持牌交易所的平均换手率2.37%
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
此外，在市场调查中，随机抽取几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现其交易特征违反了Benford定律
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
（是指自然产生而未经人为修饰的同类数据，其数字出现概率基本服从相同的概率密度分布），交易金额中某个数字的出现频次
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
呈现异常翘尾现象，表明这些数据经过了人为修饰，并不是自然交易的结果。这进一步证明了，交易平台存在虚假交易和数据造假的行为
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
虚拟货币交易平台通过虚假交易刷出庞大的交易量，可以在Coin Market Cap网站（一家在虚拟货币领域的被投资者使用次数较多
第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
币价网站）上获取更高排名，让虚拟货币获得更多的关注，营造出一种繁荣的市场假象，使客户普遍性地高估虚拟货币的价值
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
市场调查发现，某些虚拟货币交易平台相互勾结，沆瀣一气，图谋客户的财产。一家平台通过“拔网线”的方法，使得交易平台