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「金融犯罪深度好文」外汇交易平台涉罪之问题研究
来源: | 作者:陈晓薇律师团队 | 发布时间: 2020-10-06 | 15066 次浏览 | 分享到:

1、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》
专家提醒，广大群众应该擦亮眼睛，主动增强风险防范意识和自我保护意识，不盲目跟风炒作，以防止上当受骗造成经济损失。
第二条 违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。
如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关部门举报，涉及违法犯罪的，应及时向公安机关报案。
第三条 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:
在币圈，最典型的非法集资就是资金盘模式，如以虚拟货币为载体所进行的各类ICO、IFO、IEO、IMO等。相关融资主体通过违规发售
(一)非法经营数额在五百万元以上的;
流通代币，向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币，其本质上属于未经批准非法公开融资行为。须注意的是，
(二)违法所得数额在十万元以上的。
即使项目方在募集过程中，募集的是比特币、以太坊等虚拟货币而非法定货币，但比特币、以太坊等（区别于一些可能被认定为
非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节严重”:
数据”的其他“空气币”）作为网络虚拟财产，将更倾向于被认定为非法集资的“资金”，当然，这也将成为辩护人的论证重点
(一)曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;
然而另一方面，一般项目方为了维持境内技术运营团队的正常开支，往往会将募集所得的比特币或以太坊通过交易所或者OTC进行变现
(二)二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;
交易兑换成法定货币并用于团队运营或其他用途（如挥霍）。上述情形也将更倾向于被认定为通过募集并交易比特币或以太坊
(三)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;
“9.4”事件之后，一些项目方为了规避风险，对国内用户进行“退币”处理。但个别项目方仅仅进行“退币”公告，
(四)造成其他严重后果的。
由于币圈的ICO与交易所直接实现了所谓的“一键发币”、“一步上市”，很多项目方存在向境内用户兜售所谓“价值分享”、
第四条 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”: