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「金融犯罪深度好文」外汇交易平台涉罪之问题研究
来源: | 作者:陈晓薇律师团队 | 发布时间: 2020-10-06 | 15042 次浏览 | 分享到:
一、前言哪几种类型属于非法外汇交易构成非法经营罪,经营外汇交易构罪. 在境外实施的电信网络诈骗等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，指定有关公安机关立案侦查
外汇管理作为我国宏观经济管理的重要组成部分，对防范和处置外汇领域风 险，提高金融监管水平，维护外汇市场和金融秩序稳定具有重要意义。公安机关立案、并案侦查，或因有争议，由共同上级公安机关指定立案侦查的案件，需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的西藏自治区所辖市、地区、县、县级市、市辖区，可以将报名学历条件放宽为高等学校法律专业专科学历。宽报名学历条件的适用以报名人员报名时户籍为准，报名时户籍在放宽报名学历条件地方的，可以申请享受放宽政策。

外汇交易平台种类繁多，有国外机构在大陆设置经纪商，代理大陆公民直接在国外开户炒外汇，也有在国内自设盘面，虚假交易的情况。虽然国家对于外汇有监管政策，但对于大陆居民投资外汇及其衍生品并没有严格限制，加之外汇交易是保证金杠杆交易，没有涨跌停限制，所以炒外汇成为很多投资者追捧的投资方式。(八)已确定管辖的电信诈骗共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人归案后，一般由原管辖的公安机关、人民检察院、人民法院管辖3、已经领取A类法律职业资格证书人员、已经领取B类法律职业资格证书但尚未取得高等学校本科以上毕业证书人员，不得再次报名参加国家司法考试。
近年来，由于国家对伪现货交易平台进行了集中整治，加之国家对于民间外汇交易的监管相对较弱，不会主动出击，也没有形成监管常态化等因素，很多平台转战外汇领域，在外汇监管的灰色地带继续存在。有的甚至就是赤裸裸的挂外汇交易之名行赌博之实的赌博行为。虽然，有部分外汇交易平台因涉嫌非法经营罪、诈骗罪、合同诈骗罪以及集资诈骗罪等被司法机关追诉并处罚，但仍有大量的非正规外汇交易平台仍在正常经营。办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述试卷一：中国特色社会主义法治理论、法理学、宪法、中国法律史、国际法、司法制度和法律职业道德、刑法、刑事诉讼法、行政法与行政诉讼法
本期文章将由陈晓薇律师团队全面梳理外汇交易现状，相关法律法规，将外汇交易中可能涉及的刑事风险通过具体案例予以揭示。以期对外汇投资者及经营平台有所参考。
以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金