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「金融犯罪深度好文」外汇交易平台涉罪之问题研究
来源: | 作者:陈晓薇律师团队 | 发布时间: 2020-10-06 | 15046 次浏览 | 分享到:

在外汇市场中以商业银行为主，其中代表性银行有：德意志银行、花旗银行、汇丰银行、星展银行等，高盛、摩根活跃于国际外汇市场。
【积极退赃】行为人应当将取得的财物归还给被害人，财物已经灭失无法归还或者原物有损的，应当积极照价进行赔偿，以免引起更大的纠纷
投资银行的外汇业务有以下模式：
【积极配合】若是被害人已经采取了报警措施，建议行为人积极配合公安机关进行案件调查，如实回答案件相关问题，对于与本案无关的问题
首先，投资银行作为外汇业务交易商，承担做市交易职能，通过为外汇市场获得流动性来获得收益，较大的交易商银行从投机交易和为客户提供流动性来获得收益，从跨国企业的订单中盈利，与银行进行交易只需要付点差，不需要手续费，但投资银行的点差比市场上零售的高。
(三) 【坦白案情】 在交代案情时，行为人可以说明案件发生后采取了哪些积极措施去挽回被害人的损失。
其次，国际投资银行为客户提供外汇电子化交易平台，获取综合收益，在与客户进行充分互动的同时，也使公司不断成长。
(一) 【达成谅解】造成被害人损失的，积极与被害人一方协商达成《民事赔偿和解协议》，取得被害人的谅解，尽量弥补受害人一方的损失
另外，投资银行还有外汇代客交易模式，其通过接受客户委托，依据其委托指示买入或卖出外汇，并根据交易金额收取一定比例的手续费，包括银行代客户从事资金管理所进行的外汇买卖。
【程序合法】如果被采取强制措施(如：拘留、逮捕等)超过法定期限(拘留最长不得超过37天、逮捕后被羁押期限不得超过2个月)的
最后，投资银行还会进行外汇风险管理，在许多情况下，风险管理建立于投资组合或特定的风险基础上，其使用到的主要衍生品包括外汇远期合约和期货、外汇互换、外汇期权。
(三) 【刑事会见】如果在侦查阶段，那么仅有律师能够进行会见，所以可以在侦查阶段便委托律师介入，了解清楚案情，
3.高频交易公司
 【取保候审】如果患有严重疾病，生活不能自理或者正在怀孕、哺乳自己的孩子的，那么符合取保候审条件，可以申请取保候审。
高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。主要是利用价格的微小差异进行盈利。高频交易都是由计算机设置程序自动完成的程序化交易，交易量巨大，持仓时间短，交易频繁，每笔收益率低，但是总体收益稳定。
(二) 【诉讼权利/人格权】对于司法工作人员侵犯其合法的诉讼权利(如自由辩论的权利)和有人身侮辱的行为，可以向法庭提出控告