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「金融犯罪深度好文」外汇交易平台涉罪之问题研究
来源: | 作者:陈晓薇律师团队 | 发布时间: 2020-10-06 | 15043 次浏览 | 分享到:
试卷二：民法、知识产权法、商法、经济法、环境资源法、劳动与社会保障法、国际私法、国际经济法、民事诉讼法（含仲裁制度）
二、外汇交易现状
公安机关采取技术侦查措施收集的案件证明材料，作为证据使用的，应当随案移送批准采取技术侦查措施的法律文书和所收集的证据材料国家统一法律职业资格考试的命题范围以中华人民共和国司法部制定并公布的《国家统一法律职业资格考试大纲》为准。
（一）外汇交易主体
(三)依照国际条约、刑事司法协助、互助协议或平等互助原则，请求证据材料所在地司法机关收集，或通过国际警务合作机制、客观题考试采用闭卷的方式。主观题考试配备法律汇编，在民族自治地方组织国家司法考试，可以使用民族语言文字试卷进行考试。
外汇交易主体分为中央银行、投资银行、高频交易公司、对冲基金、外汇经纪商、个人投资者六类。
国际刑警组织启动合作取证程序收集的境外证据材料，经查证属实，可以作为定案的依据。公安机关应对其来源、提取人、应试人员客观题考试成绩合格的方可参加主观题考试，客观题考试合格成绩在本年度和下一个考试年度内有效。国家统一法律职业资格考试实行纸笔考试或者计算机化考试。

国家统一法律职业资格考试实行全国统一评卷，统一确定合格分数线，考试成绩及合格分数线由司法部公布。国家统一法律职业资格考试成绩一般会于11月20日左右公布，可通过司法部网站、中国普法网和声讯电话查询。特别需要注意的是，司法考试网上成绩查询的时间一般为两周左右，逾期将不能查询。
1.中央银行
对其他来自境外的证据材料，应当对其来源、提供人、提供时间以及提取人、提取时间进行审查。能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的
中央银行在外汇市场中不以盈利为目的，其主要是防止货币的过度升值或过度贬值，在汇率水平和汇率波动速度两个方面维持汇率稳定，维护出口的竞争力，实现宏观经济和金融市场稳定。
公安机关侦办电信网络诈骗案件，应当随案移送涉案赃款赃物，并附清单。人民检察院提起公诉时，应一并移交受理案件的人民法院
中央银行影响外汇市场的重要政策工具是直接干预，可以通过利率手段来影响货币的币值。我国在推进汇率市场化改革进程中，中央银行可以结合不同的政策目标，采取有针对性的干预措施和干预手段，以促进外汇市场的平稳发展。
涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人
2.投资银行
但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得