【核对笔地上流淌、经抛光后产生的剥离物随意堆砌，严重污染环境。截至案发，国明分公司收购处置废旧油桶盖合计20000余吨，该部分废旧油桶盖及抛光过程中产生的剥离物、生产的铁块均为危险废物。上述事实有经庭审举证、质证的下列主要证据予以证实：1.被告人李国明的供述及辩解，证实其开设的国明分公司无

4,交易异常之辩

“交易异常”的情况属于充分条件，缺之则不构成犯罪。“交易异常”主要是从账户的开撤、资金的变化、买卖时间与敏感期的契合度、交易与平时操作及基本面的背离等进行综合评判。

【沉处置危险废物资质，公司于2016年5月由沈龙兴出资购买了撕碎机、球磨机，开始回收废旧油桶盖及破碎的油桶铁块，其中破碎的油桶铁块系从海宁有危废处置资质的孙铁海处回收，约40%的铁块因仍残留有油漆等物质，需经抛光机抛光后出售给钢厂，其余的直接出售给了钢厂。其知道装过油脂、涂料、溶剂、油

“异常”的参照标准是“正常”，如果操作手法、建仓持仓、买卖交易等一以贯之，则不构成犯罪。所以，就需要当事人能够举证证明自己的交易并非异常，而是符合自己一贯做法的“正常”。

【逮漆等物质的废旧油桶需有特殊资质才能回收，但考虑油桶盖上残留物较少，污染也较小，且有约30%的油桶盖是干净的，回收油桶盖利润较高，故开始开展该业务。抛光机作业后留下的残渣堆放在公司场地上，未做特殊处理，每天至少处理二、三十吨油桶盖及打碎的油桶。公司里李国明占股85%、沈龙兴占

5,正当理由及正当信息来源之辩

实践15%，其与沈龙兴每月领取固定工资5000元。李国忠负责联系业务，按照每吨10元提成；李阳与沈龙兴的儿子沈某负责过磅，李阳也联系部分业务，并领取每月固定工资5000元及每吨10元的提成。2.被告人沈龙兴的供述及辩解，证实其于2016年3、4月入股国明分公司，占股15%。公司主要收购废钢、油桶盖、

正当理由，主要是从当事人自己的执业经历、过往业绩等方面来综合判断。这里也需要当事人提供充足的证据证明。比如，如果当事人是机构人员，则可以提供自己对于该股票的跟踪、研究记录，可以递交自己在公司内部或者对外公开的买入评价研究、较为详细的投资计划以及投资合同等，也属于“但书”情况，不构成犯罪。

根据火烧料等，收购的油桶盖至少有一半残留有油漆、油渍，部分油桶盖是厂里生产的次品。其曾做过收废钢业务，知道含有易燃易爆、化工原料的金属不能收，但其听李国明说油桶盖可以收的。为了处理油桶盖，在其入股后公司购买了撕碎机、球磨机，将桶盖撕碎后再通过球磨机撞击碾压，把油漆、油渍撞击剥落，