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刑事律师办理非法集资类案件指南
来源: | 作者:陈晓薇律师团队 | 发布时间: 2021-01-30 | 6573 次浏览 | 分享到:

瑞金名山县恒大化工厂后，未经环保验收擅自进行试生产运行，先后两次向厂外排放废水，造成沿途农田、河沟遭受高浓度氟化物污染，多位村民饮用了被污染的水后造成氟化物中毒。法院认定构成重大环境污染事故罪。
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；第一水外溢现象; 次氧化锌和危险固体废物无有效防护措施，乱堆放; 部分原料运输进厂及废渣运输出厂
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；第三过程中未采取有效防护措施，存在洒落现象; 生产过程中存在硫酸锌溶液跑、冒、滴、漏现象; 存在
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。

详见“虚拟币圈高管涉案集资诈骗 罪名变更成功缓刑”
201从案情描述看，属于过失排污的判例如: ( 1) “湖南浏阳镉中毒案”。湘和化工厂自投产以来，没有严格按照环保要求建设规范的三级废水回收系统、雨污分流系统、危险固体废物堆场，未按规定使用酸雾吸收系统等环保设施，并使用镉含量高的次氧化锌原料进行生产。生产过程中一直存在废
07、《刑法修正案（十一）》关于非吸规定的变化

2020年12月26日通过的《刑法修正案（十一）》将于2021年3月1日起实施，其中关于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪有了新的变化，需要大家特别注意。具体条文如下：（蓝色为删除，红色为增加）
202( 2) “四川沱江特大水污染案”。四川化工股份有限公司在未报经环保部门批准的情况下擅自进行增产技术改造并试生产。在试生产过程中，用于工艺冷凝液处理系统的气提塔不能正常运行，视镜的垫子刺漏，使没有经过完全处理的含氨氮的工艺冷凝液直接排放。此外，四川化工股份有限公司
 
为尽( 3) “福建紫金矿业案”。紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿( 以下简称“紫金山金铜矿”) 所属的铜矿湿法厂，清污分流涵洞存在严重的渗漏问题，虽采取了有关措施，但随着生产规模的扩大，该涵洞渗漏问题日益严重。紫金山金铜矿于 2008 年 3 月在未进行调研论证的情况下，违反规
刑事辩护不是固守成规、一成不变的，在案件辩护过程中要灵活应对、随机应变，当然前提是专业基础扎实，做事认真负责。陈晓薇律师团队始终把“精准化+精细化=有效辩护”的办案理念贯穿全案，无论案件难易，均全力以赴！