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「金融犯罪深度好文」外汇交易平台涉罪之问题研究
来源: | 作者:陈晓薇律师团队 | 发布时间: 2020-10-06 | 15068 次浏览 | 分享到:

“上市共赢”、“百倍收益”等概念，使项目的token标的物具有证券性质，并在Token的发放、使用、消耗、回收等环节中
(一)非法经营数额在二千五百万元以上的;
从某个角度来讲，“传销”一词在业内通常而言是一种戏谑的表达，比如我今天推荐你去购买某个数字代币，或者说我跟你介绍
(二)违法所得数额在五十万元以上的。
但现实也确确实实存在一些项目方，下沉到三、四线城市做酒店会议营销，诱导一些大爷大妈或不适当的投资人去投资或发展下线投资
非法经营数额在一千二百五十万元以上,或者违法所得数额在二十五万元以上,且具有本解释第三条第二款规定的四种情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。
以达到非法获利的目的。涉嫌开展传销活动的项目，一般会花费50万到100万买一套代码做一个数字代币交易所，
第六条 二次以上非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,依法应予行政处理或者刑事处理而未经处理的,非法经营数额或者违法所得数额累计计算。
然后将打着“区块链”名义发行数字代币上线交易所，且用“市值管理”的名义去做价格操纵的事情。数字代币上线交易所后，
同一案件中,非法经营数额、违法所得数额分别构成情节严重、情节特别严重的,按照处罚较重的数额定罪处罚。
项目方会雇佣大量的人去三、四线城市去地推，以打着多少倍的收益、多少稳定的分红为幌子去拉投资、发展下线投资。
第七条 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法所得数额难以确定的,按非法经营数额的千分之一认定违法所得数额,依法并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
竞猜博彩类的项目在世界杯期间火了一把，很多开设网络赌场的团伙或组织，通过结合区块链的方式赚了一波噱头。甚至个别上市公司
2、《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
特别是游戏行业的上市公司，都纷纷扎入“游戏+区块链”类的项目，通过区块链概念改造一些类似“赛马”、“老虎机”、
第三条 在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五条第（三）项的规定定罪处罚：
一些国产公链，为了提高用户与交易的活跃度，以所谓“游戏化”的方式去开发所谓菠菜DAPP。还有部分海外项目，为了解决境外支付
（一）非法买卖外汇二十万美元以上的；
和外汇管制问题，通过境内代理商销售或发放某种数字代币，并以该类数字代币作为赌博筹码，以期实现在境内开设运营网络赌场的目的