一起非吸案件已签署认罪认罚具结书1年，庭审成功改判刑期减半「非吸案例」
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作者:陈晓薇律师团队
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发布时间: 2020-11-28
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难说的是，监管的棒槌抡下来之时，这块布还能遮挡多久。一旦这个非吸真的定性确定，无论是投资者，还是销售方，恐怕都难逃受害者的命运。 二、一线希望都用尽全力 金交所一直是国内金融界一个奇葩的存在，由于它并不在监管之内，所以没有牌照。但是它却做了很多持牌金融机构才能做的事情，又被戏称为“最厉害的牌照”。 接受委托后，我们立马展开工作，经过与承办警官联系，了解到，该案还处于刑事拘留阶段，最近几天会移送到检察院提请批准逮捕。因为正处于疫情防控期间，按规定每个阶段只能去看守所会见一次，而这次宝贵的会见机会已经被之前的律师用掉，因此只能通过邮寄的方式让H签署委托材料，方可与检察院联系，向检察院提交法律意见。 前几年，由于监管对政府债务和房地产的严控，使得房地产企业和城投平台这样的传统“非标”大户，纷纷转战金交所。一时间，金交所成为了金融机构的座上宾 邮寄方式十分耗时，在等待期间，我们根据家属反馈的情况，反复推敲，内部讨论后，将案件的突破点化为了52页的无逮捕必要性法律意见书： 而依靠金交所发行的定融类产品，因其高收益、低门槛以及政信担保等特点，成为了投资者竞相追逐的焦点。 1、H属于作用地位非常低的从犯，依法应当从轻或减轻处罚。她实际上是处于公司最底层的普通业务员，依法可以不追究其刑事责任。其他一些比H职位高、金额大的同案人员均未被追究刑事责任，羁押H或将造成实质性的司法不公； 据报道某三方财富做代销，包含了地方融资平台的定融项目，结果被判定为非法吸收公众存款罪（以下简称“非吸”），结果直接把销售人员抓起来 2.H主动投案自首，积极配合调查，能够如实供述，应当认定为自首，加之H认罪悔罪态度好，依法可以从轻或减轻处罚； 。事情的起因，源于地方政府加大对存量融资项目的梳理和成本的管控，而该项目因为成本过高被发现，进而被判定为非吸。 3.H涉案的金额较小，已经取得了多数投资人的谅解，且家属正在积极筹措资金退赔，社会危险性小，对其无逮捕的必要性。
金交所本身的性质，决定了定融是地方债务的一部分；即使出现违约，也不会出现定融产品（政信类）被定为非吸的情况，这实在是太罕见了。 
因为非吸属于刑事案件，一旦卷入刑事案件，那么投资处置时间会拉长，资金项目的清偿的比例也会比较低，对投资者而言最终能拿到本息也不会太高。
案件移送到了检察院，我们赶紧跟检察官取得联系，希望能当面给出建议，并递交书面意见书。迫于疫情管控，以及其他案件的提审工作，检察官表示确实无法当面沟通，但可以把书面意见书递交过去，他会仔细阅读。
