个人诈骗罪的立案标准-构成诈骗罪的基本要素-知名刑事律师【法律咨询】

「经济犯罪刑事辩护案例分享」一起诈骗罪成功变更为掩饰&隐瞒犯罪所得罪

来源: | 作者:陈晓薇律师团队 | 发布时间: 2020-12-21 | 24112 次浏览 | 分享到:

司法实践当中，对于此二罪的认定还是存在很大的差别。辩护人没有看到有一个确定的认定。哪怕是同一行为，不同的法院，也认定了不同的罪名。
【简要案情】2016年8月至12月，石某、吴某（两人另处理）为帮助不法分子进行电信诈骗后洗钱，以办理银行信用贷款挣返利的名义让林某（另案处理）大量收集信用卡，林某又在不知信用卡真实用途的情况下将该消息告知被告人黄世泽，被告人黄世泽告知施某（另案处理）、覃某（另案处理），施某告知韦某（另案处理），韦某告知陈志（另案处理）。之后，施某、韦某、陈志、覃某收集并持有他人大量信用卡和开户信息后按照陈志交付韦某，韦某交付施某，施某交付被告人黄世泽的顺序依次交付（覃某所收集的信用卡及开户信息直接向黄世泽交付，韦某将部分信用卡及开户信息直接向黄世泽交付）。被告人黄世泽收到后交付给林某，林某又交付给吴某、石某。施某、韦某、覃某、
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石某处获取非法利益。被告人黄世泽非法持有他人信用卡150余张。2016年10月31日，本地特大通讯网络诈骗案案发，涉案资金136万元被短时间内分流到大量银行卡中后取现，其中包括涉案被告人已帮助办理贷款为名收取到的银行卡。【裁判理由】本院认为，上诉人黄世泽违反信用卡管理规定，以牟取利益为目的，为他人办理信用卡，非法持有他人大量银行卡及个人身份信息，其行为已构成妨害信用卡管理罪。上诉人黄世泽上诉称，对经手的银行卡被转卖继而在电信诈骗活动被用于转移资金不知情，且交给林某的银行卡均能说明来源，客观上没有非法持有银行卡的行为。根据刑法基本原理，上诉人黄世泽对非法持有他人大量信用卡的行为是明知的，并以牟利为目的，该犯罪行为不需要犯罪结果作为构成要件，只要实施一定的行为即可构成犯罪。