明星企业家涉非吸，陈晓薇律师团队精准辩护终不起诉「非吸精准辩护案例」
来源:
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作者:陈晓薇律师团队
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发布时间: 2020-11-14
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这些也早在我们的准备之中，从介入本案，我们就一直在跟L公司的员工一起梳理公司经营的相关材料。但因为公司经营混乱，文件保存不当，需要将数年的经营记录、账本、合同、发票等全部一笔一笔地核对。比对与其他公司展开贵金属交易业务、借贷业务的情况，最终确定公司开展的其他业务也具备了相当大的规模性，足以证明该公司并不是专门为犯罪所成立的，非吸业务也并非该公司的主要业务，完全符合单位犯罪的条件。 点牛金融一直宣称以车贷业务为主，但是实际上，根据其2017年运营报告来看，点车贷（车贷业务）交易金额占比仅为21.77% 我们立马把公司经营情况列出一张表格，让检察官一目了然，后面附上几百页的经营凭证。我们再次将上述证明单位行为的材料递交到了检察官那里，检察官收到后，表示会将相应的情况上报检委会，并会经过讨论后最终确定。 ，另一款类似车贷产品“牛车贷”的交易额占比为4.8%，累计总占比不到27%，其余基本都是企业贷。2018年8月 经过漫长的等待，检察官再一次联系到了陈律师，会召开一个听证会，邀请全区人大、政法委、法院、检察院、公安机关的人员参加，要我们告知L好好准备，以最终商议是否对他不起诉。 ，车贷业务交易占比超过一半，此后车贷交易占比均在90%以上，车贷才成为点牛的主要业务类型。
接到这个好消息，我们立刻告诉了L，并为L起草了一份发言稿，从情、理、法角度出发，以期说服与会人员。而L也不负众望，在听证会发挥非常好，最终检察院综合各部门的意见，对L作出了不起诉决定。 2018年，点牛金融在海外成功上市的消息引发行业震惊，然而上市后的点牛并没有带给我们惊喜。业绩上由盈变亏 “山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”用这句话来形容本案的代理再贴切不过。 净损失连年攀升、真实融资额和招股书不符、“国资系股东”背景系挂靠、标的信披不透明、车贷占比过低等质疑声不断 陈晓薇律师团队提醒： 点牛实控人刘晓辉和前COO秦乾疑似曾分别在善林金融和绿能宝出任要职；平台几家担保公司实控人疑似为同一人 非法集资类案件涉及的法律法规多，各地在司法实践认定标准不一，没有办案经验的人很难把控全局，进而无法为当事人制定出最好的辩护方案。 担保公司相互关联等这些或真或假的舆论背后是否暗藏着复杂的资本运作。这一系列问题似乎早已预示
正如本案，当事人已经咨询过很多人，其中不乏当地知名律师、检法人员，但囿于没有办理此类案件的经验，没有人能指出金额方面存在哪些问题，差点导致以一千七百万的错误金额来起诉。
