明星企业家涉非吸，陈晓薇律师团队精准辩护终不起诉「非吸精准辩护案例」
来源:
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作者:陈晓薇律师团队
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发布时间: 2020-11-14
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。其中西凤投资是点牛被冠以“国资系”头衔的主要缘由，但点牛的工商变更中却从未出现过西凤投资这一国资的身影。 非法集资类案件中，案卷数量都非常多，几十卷都是家常便饭。为了尽快完成阅卷，团队律师在本应在家休息的周末组织在律所统一阅卷，并且提出各自的意见。 实际上，在点牛官网上，有一份关于西凤宣布股份转让的联合声明，文中提到，西凤投资因战略投资转移，
经过讨论，陈晓薇律师团队得出下来辩点： 决定将其持有的点牛金融的股权予以转让，并由点牛原始大股东（即刘晓辉）予以收购。另外，在官网披露的增资协议中
01、涉案金额计算错误1：重复投资应排除 两家B轮增资方的增资金额均被打码，实际增资金额存疑。而点牛金融的国资系背景也被业界定义为“挂靠”关系，
本案中：同一个投资人，一笔借款到期后并未取出，而是另签了一份新的借款合同，继续拿取利息。在本案中是按照合同两笔进行累计计算，导致了相当多的重复投资被算入非吸总金额。 辉时基金由中国健康产业基金持股60%，而中国健康产业基金是由天津立达集团有限公司(国资委100%控股)等法人企业作为其股东 我们认为：非法吸收公众存款罪，所侵犯的法益是金融管理秩序，细化点就是银行等金融机构的存款秩序。结合司法实践，这种投资方式实际只入金了一笔投资，涉案金额只能计算一次。经过排除，实际投资的金额只有400多万。 ，因此被认为是国企控股。值得一提的是，辉时基金投资事件只有以下两起，即该基金只投资过点牛金融一家。 02、涉案金额计算错误2：民事判决确定的应排除 2016年12月，点牛金融宣布与钱来钱往(上海)股权投资基金管理有限公司达成了2亿人民币的C轮战略投资，
近百万的数笔借款早年已经民事判决予以确认，投资人亦通过申请强制执行向公司主张了权利，相应的款项已经执行到位。 协议约定首投3000万，投资方式为分期增资，但是直至上市，后续资金也没有任何动静。为此，点牛金融又被冠以“虚报融资金额”的恶名
已经民事确认的金额，不应在刑事诉讼中重复评价。 另外，在官网披露的增资协议中，两家B轮增资方的增资金额均被打码，实际增资金额存疑。 通过大量检索案例发现，各地法院均对于已经民事判决确认的金额，在刑事案件中予以排除，印证了我们的观点。 而点牛金融的国资系背景也被业界定义为“挂靠”关系，300万的股权转让费系国资背景挂靠费，西凤投资被认为是“伪国企投资”
03、本案属于单位行为 辉时基金由中国健康产业基金持股60%，而中国健康产业基金是由天津立达集团有限公司(国资委100%控股)等法人企业作为其股东
