明星企业家涉非吸，陈晓薇律师团队精准辩护终不起诉「非吸精准辩护案例」
来源:
|
作者:陈晓薇律师团队
|
发布时间: 2020-11-14
|
8827 次浏览
|
分享到:
陈晓薇律师团队近日收获了一起涉嫌非法吸收公众存款罪案件的不起诉决定书。上海非吸案例最新判决书，非吸案一直躲着。南山公安分局9月26日通报称，本周（9月21日当周，下同）新增追回资金440万元，现专案账户余额1.17亿元，其他查封 该案中，检察院本已确定起诉，陈晓薇律师团队介入后，将指控金额一千七百多万元降至三百多万，后多次与承办检察官面谈沟通，最终成功说服检察官做出了不起诉的决定。 冻结资产无变化；投之家在上饶银行开立的存管账户于本周解冻，投资人账户余额1258万元，借款项目满标未提现余额805万元 
，共计2063万元，现已原来返还投资人个人账户；本周一名拿到股权转让款并被网上追逃的原股东投案自首。
一、明星企业家成了非吸“主犯” 8月31日，投之家集资诈骗专案组发布消息：账户累计收到清退款10395万元，查封冻结资产情况不变。在押嫌疑人徐红伟 五月的一天，陈晓薇律师的电话响了，接过电话，对面响起一个焦急的声音，“陈律师，您帮我看看，我还有机会吗？” 、邓伟、覃武权于8月30日正式被南山区人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕。 案情简介 “天网恢恢，疏而不漏”，相信公安机关的全力防范化解金融犯罪风险，维护人民群众合法权益。增强风险意识 通过沟通了解到，电话那头是湖北省某市的企业家L先生，L先生在当地有多个房地产企业，经常与大型央企合作承建业务，在当地属于明星企业家。 网贷天眼讯 自称中国车贷第一股、在美国纳斯达克上市的P2P平台点牛金融，已于近日被上海市公安局浦东分局立案 前些年，他经人介绍认识了某D，自称股票和贵金属市场沉浮多年，可以与L一起短期内实现财务自由。两人一拍即合，共同成立了一家公司，由L出资，D来操盘，收益按照股权比例分成。 8月10日晚间，有投资人向网贷天眼爆出上海市公安局浦东分局关于点牛金融的立案告知书。根据立案告知书显示 可是，没想到D不仅拿到了L的投资，并且在借助L在当地的影响力，以L的名义向很多老百姓集资，把借来的钱也投入到股市、贵金属市场以及放贷业务中。不出意外，经过D一段时间的“操盘”，钱亏光了。 点牛金融投资人向上海市公安局浦东分局报案，点牛金融涉嫌非法吸收公众存款一案，经浦东分局审查，符合刑事立案条件 最终，L和D因涉嫌非法吸收公众存款罪被当地公安机关抓获。L因为积极筹款还钱，强制措施变更为取保候审，暂时获得了自由。 平台点牛金融成立于2015年11月17日，由上海点牛互联网金融信息服务有限公司运营，2016年1月正式上线，
