代理一起虚拟币圈高管涉案集资诈骗案，成功变更罪名，获得缓刑
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作者:陈晓薇律师团队
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发布时间: 2020-10-21
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3.与光耀基金会合作的评审会提出的“锁仓”“分销”，在P某、S某二人直接向技术部门人员保证该项目只在国外销售后，技术人员与M才继续后续的相关工作 ”等禁止性规定，进行虚假宣传、虚构投资标的、肆意占有挥霍，实施非法集资犯罪活动。
（三）M对于吸收资金流向没有决策权，对于投资人资金是否被LGR支配使用并不清楚，他也没有非法占有投资人资金的目的 李财师解读：爆雷平台的产品和正常平台产品设计往往一样，都是授权的计划类产品，普通用户很难识别， （四）不能简单将M的行为与LGR等的行为捆绑认定为同一 这些平台往往都有统一的特征——没有构架透明的资产端，一家平台创新再好、利息再高，终归是要有人买单的，
M属于起次要辅助作用的从犯，依法应当从轻或者减轻处罚 3、逃匿现象突出，调查发现，平台实际控制人、高管人员在案发前失联、逃匿的就超过百人，其中部分已确认逃往境外 （一）M在公司的产品部门任职，职位并不高，并没有任何决策权 李财师解读：关于高管跑路这类现象不是网贷行业的独特现象，这类现象在其他行业也很常见，这也是我经常会提到的道德风险
（二）M及产品部门的工作职责为网页或者APP“画图”，即便把产品部门去掉，也不影响本案犯罪的构成 ，假如跑路成本不高，出了问题高管跑路的可能性就很大。不过，现有的监管层已经在这方面做了管理， （三）M工作时间较短，感觉到公司存在违法犯罪问题后即刻提出了离职，不具有犯罪的主观恶性 令投友们欣慰的是，在公安部的高度重视下，已经有“联壁金融”“理财咖”“礼德财富”等重大案件被成功破获。目前 （四）M仅拿市场标准的固定工资，并没有参与LGR及公司的集资利益分成 ，“联壁金融”“理财咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕，“礼德财富”等案件已经移送审查起诉。据不完全统计
M主动投案，如实供述，具有自首情节 ，已依法查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人现金、银行存款、房产、车辆等涉案资产价值合计约百亿元，并仍在持续追缴中。
（一）M接到电话通知主动到案，配合公安机关调查，并不存在逃避侦查的情况 除了上述公安部提到的案件，李财师还整理了各地较大平台的立案进展，同步给投友们：
（二）M到案后能够如实供述主要犯罪事实，其他次要犯罪事实或因时间久远，记忆模糊，但并不影响M自首的构成 10月31日，海淀公安分局通过其官方微博发布了银豆网案件的最新通报。通报称，通过查证，李永刚之妻崔宏伟也涉嫌参与犯罪
M工作时间短，涉案金额相对较小，社会危害性相对较小，可以酌情从轻处罚
