代理一起虚拟币圈高管涉案集资诈骗案，成功变更罪名，获得缓刑
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作者:陈晓薇律师团队
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发布时间: 2020-10-21
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会见结束时，M告诉陈律师，前律师跟他说要认罪认罚，并没有对罪名及本案的其他情况提出专业意见，跟他说，让他做好6年以上的心理心理准备，导致他每天压力巨大，体重急剧下降。今天听了陈律师的分析，陈律师开始三句话就听出了陈律师非常专业，觉得这个案子交给陈律师办理他非常放心，同时他也看到了希望。 这主要看你们公司的定性，如果定性的是集资诈骗，那可能会比较麻烦，如果是非吸的话，大概率是没有问题。躲开是什么意思？自己去悟。
三、精准辩护，罪名得以变更 现在羁押十五天了，警方还没联系说退钱的事，请问现在请律师好一点还是等待警方通知呢？很多人说请律师没用， 在会见结束后，根据M反馈的情况，我们重新对案卷进行了梳理。经过反复推敲，内部讨论后，我们总结了变更罪名的要点： 又有人说请律师早点取保，律师也说取保也不一定能出来…现在实在不知道怎么办了，这37天里能做什么，该怎么做是正确的 M的罪名应当变更为非法吸收公众存款罪 我家属是公司负责数据库管理的员工，现在已经被警察拘留，说要拘留30天，现在请了一个律师，下周约见当事人定罪就是非吸 （一）主观上，M对于公司及LGR等虚构项目行为并不知情 非吸案不退赔，法院不会强制执行冻结或划拨嫌疑人名下的银行存款；如果确定是犯罪所得，法院会强制执行冻结或划拨罪犯人名下的银行的存款 1.M对IT币以及“IDAX”平台是否为虚构或者违法并不明知，也无法核实 17号，公安部官网发了消息，公安机关依法打击涉嫌非法集资犯罪P2P网贷平台，已对380余个网贷平台立案侦查 2.M对于光耀基金会是否为虚构或者违法并不明知，也无法核实 1、多发高发，2018年6月以来，一些地方的P2P网络借贷平台的投资群众集中报案，案件高发态势凸显。
（二）客观上，M并没有参与虚构项目行为 李财师解读：这是由于投资用户踩踏导致，和股灾一样，当行业内具有一定代表性的平台出现危机时，会有大量用户的投资信心丧失 1.产品部门及M的主要工作说白了就是“画图” ，导致用户大量撤出回款，不进行复投，这就导致了平台项目的现金流出现问题，而强依赖现金流的“庞氏骗局”更是加速死亡 2.M并没有参与“刷单虚增交易量”、“投资人投资款供LGR支配使用”、“发布白皮书，隐瞒IT币无价值”、“对外虚假宣传光耀基金会与IDAX合作”、“操控IT币交易价格”等环节 2、欺骗性强，犯罪嫌疑人打着金融创新的幌子，以高额利息为诱饵，触犯“为自身融资”“归集出借人的资金
