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外汇交易平台涉嫌犯罪之研究
来源: | 作者:陈晓薇律师团队 | 发布时间: 2020-08-08 | 10091 次浏览 | 分享到:


3.CTrader

CTrader最独特的地方之一，就是它是真正的无交易员平台环境。Spotware通过FIX应用程序接口（API）将CTrader平台直接连接到流动性提供商或者整合器，所以不存在干预交易的可能。平台的所有方面使用的都是最先进技术，服务器也一样。平台每秒能同时处理上百个订单，而且会无限更新经纪商的报价，以向交易者展示市场的精确和实时深度。这些同时也是cAlgo受到欢迎的原因。

（四）国内外汇交易现状

目前国内投资者参加外汇交易的合法方式主要是：外汇实盘交易和外汇保证金交易。

外汇实盘交易由国内商业银行开设外汇实盘，投资者通过国内商业银行，将自己持有的某种可自由兑换的外汇兑换成另一种可自由兑换的外汇。外汇实盘交易点差大，投资成本高，只能单向获利，无杠杆。

外汇保证金交易，俗称“网络炒汇”，投资者与银行、做市商或经纪商签约，在国外开户，交纳交易保证金，客户在设定好的交易额度内进行外汇交易。外汇保证金交易投资成本低，双向交易投资，涨跌都有机会获利，盈利空间大，风险大。但是，目前国内仅允许银行对客户市场和银行间市场的外汇保证金交易，不允许个人在国内通过网络交易平台进行外汇交易，也不允许我国企业或机构从事外汇交易相关业务，因此，如果利用国外的外汇交易平台进行交易，在我国是不受法律保护的。

近年来，国内越来越火的非法炒汇，也引发了社会与投资者的极大担忧。在正规交易渠道无法满足市场需求的情况下，一些不法平台开始利用投资者的心理进行刑事犯罪，导致近年来外汇交易涉罪案件频发，给越来越多的国内投资者造成了巨大损失。当前市场上的非法网络平台名目繁杂，且多数自称在海外监管机构备案，但在实际运营中，却不以持续经营为目的，更缺乏必要的头寸管理能力。

从这些“黑平台”的运作模式来看，大致可以分为以下三类：

第一类：是外国公司在国内设立的经纪商。这类经纪商在国外具备外汇经营的全金融牌照，代理国内投资者在境外开户，并进行外汇交易。外汇交易汇率走势又国际实时数据接入。经纪商依据不同的经营模式赚取点差或者交易手续费。

但我国法律对于该类机构并不认可，该类机构涉嫌非法经营行为。

第二类：表面按照正规的外汇经纪商模式进行运作，但实际上却没有任何风险管理能力和有效的风险控制措施。平台完全与客户进行“对赌”，吃客户头寸。该类平台也会涉嫌非法经营行为。

第三类：没有任何外汇经纪商资质，也没有任何相关经验，纯粹是利用个人对外汇市场知识的缺乏，以快速赚取高收益为诱饵，不断发展新客户加入，目的就是要骗取客户保证金，实质是庞式骗局。