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外汇交易平台涉嫌犯罪之研究
来源: | 作者:陈晓薇律师团队 | 发布时间: 2020-08-08 | 10093 次浏览 | 分享到:


（四）部门规章

《中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》

一、 凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准,且未在国家工商行政管理局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易,属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易,无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。依据《违反外汇管理处罚施行细则》(以下简称 《施行细则》)的规定,组织和参与这种交易,属于私自经营外汇业务和私自买卖外汇,构成扰乱金融行为。

未经批准,擅自从事外汇期货和外汇按金交易的双方不受法律保护。

四、外汇交易涉嫌犯罪情况揭示

在实践中，非法外汇交易行为通常被认定为非法经营罪、诈骗罪，也有少数被认定为合同诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪及开设赌场罪。陈晓薇律师团队对相关案例进行整理如下：

（一）非法经营罪

（二）诈骗罪

（三）其他犯罪

参考文献
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