「私募基金刑事犯罪研究」私募基金刑事风险与风险防控指南
来源: | 作者:陈晓薇律师团队 | 发布时间: 2020-10-03 | 25999 次浏览 | 分享到:


裁判要旨:被告人陈某丁、吴某、黄某甲、林某、王某乙明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供互联网接入等技术支持,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

 2)私募基金募集完毕后,基金管理人未在20个工作日内向中国基金业协会进行备案或者备案信息不真实、不准确、不完整。

裁判理由:2017年10月至12月,被告人陈某丁经他人介绍结识被告人赵松明,赵向其提出帮忙设计一个能让玩家买涨跌的网络微交易网站,且该交易网站能人为操纵涨跌的数据。被告人

 2. 涉及罪名
陈某丁即联系被告人吴某、黄某甲、王某乙、林某按被告人赵松明的要求设计上述微交易网站。被告人陈某丁、吴某、黄某甲、王某乙、林某明知该微交易网站能人为控制涨跌数据,可能被用于犯罪活动

  非法吸收公众存款罪、非法经营罪、诈骗罪以及集资诈骗罪

  如果暴雷,肯定涉嫌非吸罪。如果造假,那就涉嫌集资诈骗罪或者诈骗罪。如果没有暴雷,正常经营,那就可能涉嫌非法经营罪。
仍由被告人黄某甲编写程序,由被告人吴某购买对应网站的微信公众号,由被告人林某、王某乙完成网站第三方通道对接,共同制作该网站,将该网站命名“抱抱商城”投资网站,并将该网站交给被告人

(二)募集环节
裁判要旨:根据从旧兼从轻的原则,应适用新的刑法对被告人刘某甲、苏某甲的犯罪行为定罪处罚,据此,被告人刘某甲、苏某甲的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。裁判理由:2014年11月26日,被告人苏某甲注册成立了厦门通满弘网络科技有限公司,2014年12月5日,被告人刘某甲注册成立厦门亿先文化传媒有限公司。至2015年3月中旬,被告人刘某甲、苏某甲先后利用注册成立的厦门通满弘网络科技有限公司和厦门亿先文化传媒有限公司

 1. 合格投资者
,搭建网上销售话费充值卡、游戏点卡的卡号卡密交易网站“迎客松”、“绿色2015”商城,并建成银行、支付宝、环讯付款等支付方式接口。同时在2014年8月间,被告人刘某甲还建立了“创世纪

 1)未对投资者进行风险评估,对基金劣后级份额认购者的身份及风险承担能力未进行充分适当的净值调查或者评估结果超过三年的有效期;
被告人刘某甲、苏某甲明知“迎客松”、“绿色2015”商城网站有实施“兼职刷信誉返佣金”诈骗的人员诱骗被害人依链接进入网站购买充值卡后,卡号卡密会随即被诈骗人员利用网站自助服务界面