本条规定的“主要犯罪地”,包括非法集资活动的主要组织、策划、实施地,集资行为人的注册地、主要营业地、主要办事机构所在地,集资参与人的主要所在地等。
本案判决书节选
案件主办地办案机关应当统一负责主要犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资全部犯罪事实的立案侦查、起诉、审判,防止遗漏犯罪事实;并应就全案处理政策、追诉主要犯罪嫌疑人、被告人的证据要求及诉讼时限、追赃挽损、
陈晓薇律师语录:
资产处置等工作要求,向其他涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判,积极协助主办地处置涉案资产。
刑事案件的代理犹如指挥大军战斗,需因时、因地、因事制宜。案件的外部情况、案件本身的情况稍有变化,都不应固守之前的辩护策略。
案件主办地和其他涉案地办案机关应当建立和完善证据交换共享机制。对涉及主要犯罪嫌疑人、被告人的证据,一般由案件主办地办案机关负责收集,其他涉案地提供协助。案件主办地办案机关应当及时通报接收涉及主要犯罪嫌疑人
辩护律师应该以眼观八路、耳听四方的敏感度,对案件的辩护策略及辩护方向做出适时修正,以符合“当事人利益最大化”的辩护目标。
告人的证据材料的程序及要求。其他涉案地办案机关需要案件主办地提供证据材料的,应当向案件主办地办案机关提出证据需求,由案件主办地收集并依法移送。无法移送证据原件的,应当在移送复制件的同时,按照相关规定作出说明
一、退赔仍被羁押,取保候审希望破灭
办理跨区域非法集资刑事案件,案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物,为统一资产处置做好基础性工作。其他涉案地办案机关应当及时查明涉案财物,明确其来源、去向、用途、流转情况,依法办理查封、扣押、冻结手续
今年下半年初,当事人的家属拨通了陈晓薇律师的电话,在通话中,家属表现了非常焦虑的情绪,希望能尽快与陈律师见面。为了让当事人家属放心,陈晓薇律师团队在第二天即在律所安排了接待。
人民法院、人民检察院、公安机关应当严格依照刑事诉讼法和相关司法解释的规定,依法移送、审查、处理查封、扣押、冻结的涉案财物。对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得,人民法院应当判决继续追缴
交谈中,团队了解到,某P2P平台在浦东和浦西各有一个分部,当事人是某p2p平台销售团队的“高级主管”,负责管理浦东分部。后来平台资金链断裂无法兑付,投资人报案,浦东经侦即对平台立案。当事人作为浦东分部的负责人,被浦东经侦刑事拘留,并由浦东检察院批准逮捕,一直羁押。
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