「非吸律师辩护经典案例」明星企业家涉案非吸，精准辩护终不起诉
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作者:陈晓薇律师团队
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发布时间: 2020-10-13
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二、专业精准确定辩护方向 接受委托后，与L让他之前聘请的当地律师联系对接到了案卷。时间有限，陈晓薇律师团队紧锣密鼓的加起班来。 非法集资类案件中，案卷数量都非常多，几十卷都是家常便饭。为了尽快完成阅卷，团队律师在本应在家休息的周末组织在律所统一阅卷，并且提出各自的意见。
经过讨论，陈晓薇律师团队得出下来辩点：
01、涉案金额计算错误1：重复投资应排除
本案中：同一个投资人，一笔借款到期后并未取出，而是另签了一份新的借款合同，继续拿取利息。在本案中是按照合同两笔进行累计计算，导致了相当多的重复投资被算入非吸总金额。 我们认为：非法吸收公众存款罪，所侵犯的法益是金融管理秩序，细化点就是银行等金融机构的存款秩序。结合司法实践，这种投资方式实际只入金了一笔投资，涉案金额只能计算一次。经过排除，实际投资的金额只有400多万。 02、涉案金额计算错误2：民事判决确定的应排除
近百万的数笔借款早年已经民事判决予以确认，投资人亦通过申请强制执行向公司主张了权利，相应的款项已经执行到位。
已经民事确认的金额，不应在刑事诉讼中重复评价。 通过大量检索案例发现，各地法院均对于已经民事判决确认的金额，在刑事案件中予以排除，印证了我们的观点。
03、本案属于单位行为 L和D的公司完全符合单位犯罪的表现： 1）公司管理层集体决策； 2）以公司名义实施的；
3）收益归公司所有。 如果能够认定单位犯罪，由单位承担主要责任，L的刑事责任将大大减轻，或可争取到不予起诉。
04、指导L将剩余投资款返还投资人 L已目前最看重的是其声誉受损，银行贷款提前终止对他是致命打击。本案如果将金额降下来，几百万的金额对于L来说完全能够承担。L也愿意退赔投资人。
如果L能够完成兑付，拿到投资人的谅解，消除了本案的社会危害性，完全有机会争取在不起诉。
同时，我们也把冻结财物的问题，作为本案的沟通方面，希望能够解封，用于兑付投资人。
根据上述意见，陈晓薇律师团队连夜拟成了《不起诉法律意见书》，顾不上休息，趁热打铁，直接赶赴湖北某市，预约与检察官当面沟通。 三、精细辩护，排除大量重复计算金额 到达湖北某市后，经过事先预约，检察官同意次日上午到他办公室沟通情况。为了保证第二天的沟通效果，陈晓薇律师团队当晚再次就准备发表的辩护意见进行了充分的准备。 第二天，我们按照预约来到检察官的办公室，承办检察官接待了我们。他开门见山地提出，这个案子在他们看来，不存在任何争议，他已经上报到检委会了，且检委会的领导一致认可，建议我们好好跟L解释清楚，让他早日做认罪认罚，以尽快起诉到法院去。
