如何看待百亿级理财平台中晋资产被查一事?
来源: | 作者:陈晓薇律师团队 | 发布时间: 2020-07-10 | 2398 次浏览 | 分享到:
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如何看待百亿级理财平台中晋资产被查一事?


2018年上海市第二中级人民法院判决:

国太集团犯集资诈骗罪,判处罚金3亿元

徐勤犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产

陈佳菁等9人犯集资诈骗罪,分别判处有期徒刑十二年至五年不等,并处剥夺政治权利及罚金。

法院查明,2011年10月起,被告人徐勤先后设立中晋财务公司、中晋基金公司、中晋资产公司及被告单位国太集团,并由国太集团统一安排下属各公司以及有限合伙企业的财务、运营、人事和行政。为谋取非法利益,徐勤等10名被告人明知国太集团及其下属单位无盈利能力,仍假借私募股权基金等名义,向社会不特定公众进行各种虚假宣传,承诺还本和支付高额利息,共同实施集资诈骗行为。截至2016年4月5日案发,国太集团非法集资共计400亿余元,绝大多数集资款被国太集团消耗、挥霍于还本付息、支付高额佣金、租赁豪华办公场地、购买豪车、豪华旅游、广告宣传等,案发时未兑付本金共计48亿余元,涉及1.2万余名集资参与人。

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什么是集资诈骗罪?

集资诈骗罪指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。