【2019年07月12日】私募可能涉及刑事犯罪粗略统计有14种,穿插于募集环节,投资环节、退出环节
    发布时间: 2019-07-14 08:43    

私募可能涉及刑事犯罪。私募基金是否构成犯罪,私募基金暴雷犯罪。
粗略不完全统计下,就有14种之多:

募集环节:非吸、集资诈骗、合同诈骗、非法经营、组织领导传销等

管理环节:挪用资金、职务侵占、背信运用受托财产、非法运用资金等;

投资环节:内幕交易、利用未公开信息交易、操纵证券期货市场等

退出环节:逃税等


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7.17《盈科大讲堂》见

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扩展阅读:

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2、虚拟币圈高管涉案集资诈骗,罪名变更,成功缓刑

 

陈晓薇律师简介:

盈科高级合伙人,上海律协刑事合规研究委员会委员,盈科长三角刑辩中心副主任。


笔者在办理案件的过程中,以上的方法都可能会用到,对于案件中人物比较多的会用到图示法或者分类表,对于“黑社会”或者“套路贷”类犯罪事实和罪名比较多就会根据证据的种类进行分类阅卷。  综上,笔者认为审查起诉阶段,是刑事诉讼中承前启后、十分重要的一个环节,对于整个案件的处置十分重要。律师除了熟悉检察院的阅卷方式,提高阅卷效率以外,在拿到卷宗后还应当全面查阅卷宗,尽可能地熟悉卷宗,形成阅卷意见,做到“知己知彼”抢占辩护先机,才能更好的为当事人提供法律服务,合法地维护当事人的权益。刑事案件中——审查起诉阶段辩护律师如何高效阅卷(技能)

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