对于重大、疑难、复杂的跨区域非法集资刑事案件，公安机关应当在协调确定或者指定案件主办地立案侦查的同时，通报同级人民检察院、人民法院。人民检察院、人民法院参照前款规定，确定主要犯罪地作为案件主办地

本条规定的“主要犯罪地”，包括非法集资活动的主要组织、策划、实施地，集资行为人的注册地、主要营业地、主要办事机构所在地，集资参与人的主要所在地等。
 本案判决书节选
案件主办地办案机关应当统一负责主要犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资全部犯罪事实的立案侦查、起诉、审判，防止遗漏犯罪事实；并应就全案处理政策、追诉主要犯罪嫌疑人、被告人的证据要求及诉讼时限、追赃挽损、

 陈晓薇律师语录：
资产处置等工作要求，向其他涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产。

刑事案件的代理犹如指挥大军战斗，需因时、因地、因事制宜。案件的外部情况、案件本身的情况稍有变化，都不应固守之前的辩护策略。
案件主办地和其他涉案地办案机关应当建立和完善证据交换共享机制。对涉及主要犯罪嫌疑人、被告人的证据，一般由案件主办地办案机关负责收集，其他涉案地提供协助。案件主办地办案机关应当及时通报接收涉及主要犯罪嫌疑人

辩护律师应该以眼观八路、耳听四方的敏感度，对案件的辩护策略及辩护方向做出适时修正，以符合“当事人利益最大化”的辩护目标。

告人的证据材料的程序及要求。其他涉案地办案机关需要案件主办地提供证据材料的，应当向案件主办地办案机关提出证据需求，由案件主办地收集并依法移送。无法移送证据原件的，应当在移送复制件的同时，按照相关规定作出说明

一、退赔仍被羁押，取保候审希望破灭

办理跨区域非法集资刑事案件，案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物，为统一资产处置做好基础性工作。其他涉案地办案机关应当及时查明涉案财物，明确其来源、去向、用途、流转情况，依法办理查封、扣押、冻结手续

今年下半年初，当事人的家属拨通了陈晓薇律师的电话，在通话中，家属表现了非常焦虑的情绪，希望能尽快与陈律师见面。为了让当事人家属放心，陈晓薇律师团队在第二天即在律所安排了接待。

人民法院、人民检察院、公安机关应当严格依照刑事诉讼法和相关司法解释的规定，依法移送、审查、处理查封、扣押、冻结的涉案财物。对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，人民法院应当判决继续追缴

交谈中，团队了解到，某P2P平台在浦东和浦西各有一个分部，当事人是某p2p平台销售团队的“高级主管”，负责管理浦东分部。后来平台资金链断裂无法兑付，投资人报案，浦东经侦即对平台立案。当事人作为浦东分部的负责人，被浦东经侦刑事拘留，并由浦东检察院批准逮捕，一直羁押。

人民法院对涉案财物依法作出判决后，有关地方和部门应当在处置非法集资职能部门统筹协调下，切实履行协作义务，综合运用多种手段，做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、资金清退等工作，确保最大限度减少实际损失

当事人在刑事拘留阶段已经退出了全部违法所得，家属也在之前已经为当事人聘请过一位律师，在检察院逮捕后，在案情没有任何变化的情况下，提出过羁押必要性审查申请，被检察院驳回。

根据有关规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行

经过与家属沟通，我们分析认为，当事人的各种条件如能通过证据予以证明，则申请羁押必要性审查可能会有转机：

1.退赔并不是变更强制措施的唯一充分条件，但是必要条件和前提条件。也就是说，仅退赔并不意味着一定可以出来；

2.当事人必须认罪，对于基本事实和罪名无异议；

3.当事人变更强制措施后不存在社会危险性。
人民法院、人民检察院、公安机关应当通过及时公布案件进展、涉案资产处置情况等方式，依法保障集资参与人的合法权利。集资参与人可以推选代表人向人民法院提出相关意见和建议；推选不出代表人的，人民法院可以指定代表人

当务之急，是尽快收集证明当事人悔罪情况与不存在社会危险性的证据！

处置非法集资职能部门或者有关行政主管部门，在调查非法集资行为或者行政执法过程中，认为案情重大、疑难、复杂的，可以商请公安机关就追诉标准、证据固定等问题提出咨询或者参考意见；发现非法集资行为涉嫌犯罪的

简单分析后，家属对我们的专业性非常认同，很后悔没有及早找到我们，当即决定委托团队代理本案。

人民法院、人民检察院、公安机关在办理非法集资刑事案件过程中，可商请处置非法集资职能部门或者有关行政主管部门指派专业人员配合开展工作，协助查阅、复制有关专业资料，就案件涉及的专业问题出具认定意见。

二、指导家属收集羁押必要性审查相关证据

什么是刑事案件?刑事案件是指行为人的行为已经触犯了刑法，依法被国家追究刑事责任的案件，行为人需要承担刑事责任。 如果您的家人遇到刑事问题，下面这些小常识可能会给你带来意想不到的好处，请认真阅读。

接受委托后，我们第一件工作就是准备羁押必要性审查申请的材料。

2.审查起诉阶段：人民检察院必须对案件是否符合国家起诉标准进行审查，符合的，由检察院代表国家提起公诉；不符合的，则退回侦查机关补充侦查，补充侦查后仍然不符合起诉标准的，检察院可以不予起诉。

律师方面，我们第一时间去会见了当事人。我们把家属委托情况及我们接下来的工作安排讲解给当事人，他也是非常认同。陈律师向他讲解了羁押必要性审查申请与认罪认罚的相关法律规定与实务案例，当事人理解了认罪认罚的重要性，当即书写了向检察院申请认罪认罚的自述书。

3.审判阶段:由人民法院通过开庭，对案件全部证据和事实进行质证、调查，并根据开庭调查确认的证据进行最后的审查认定，确认谁是罪犯，犯了何罪，并作出如何处罚的刑事判决。

家属方面，我们指导家属尽快收集证明当事人没有社会危害性的证据。

1.轻型犯，即法定量刑在有期徒刑以下，比如拘役管制或独立适用附加刑的；2.虽判处有期徒刑以上徒刑但取保候审不会有社会危险，比如不会自杀、再犯罪、串供等等；3.犯重病生活不能自理或者女犯在孕期或者有小孩需要哺乳，

第1步：找到当事人负责的投资人，出具谅解书。当事人的投资人大都是他的亲朋好友，他们很配合，愿意出具谅解书，请求对当事人从宽处罚。

被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属，有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的，其聘请的律师可以为其申请取保候审。申请取保候审应当采用书面形式。

第2步：联系当地居委会，出具愿意监督当事人取保的证明。当事人平日在社区表现非常好，也经常会热心帮助邻里，居委会对于他的表现也是非常认同，出具证明愿意在当事人取保候审后，接纳其重新回到社区，并对其进行更加细致的法制教育与监督。

公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保候审的申请书后，应当在7天之内作出是否同意的答复。决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，应当报县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准，

第3步：找到愿意接收当事人的用人单位。当事人在之前已经在另一家公司工作了较长时间，经过家属争取，该公司愿意继续聘用当事人，并出具证明会为当事人在取保候审期间提供支持和帮助，并监督他配合办案机关调查，确保随传随到。

并签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》，并责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金。对不符合取保候审法定条件的，不同意取保候审。不同意取保候审的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。

通过这几方面的证据，可以看出当事人已获得谅解，在取保候审能够稳定的经济来源，不致再犯。同时，社区与公司承诺进行监督，足以证明当事人不予羁押后不会出现社会危险性。

在案件为判决之前，只有律师可以会见嫌疑人，了解案情，并代为申诉、控告，除此之外，依照法律的规定，任何人士不能会见犯罪嫌疑人。案子判决且生效后，即已决犯，家人才能相见。和我一样的非法本在刚开始学习民法的时候

所有证据准备停当后，团队加班加点地完成了申请对当事人进行羁押必要性审查的材料，立即邮寄给了浦东检察院的羁押必要性审查承办部门，并及时与案件的公诉人沟通我们申请的情况。
而根据《刑法》第七十四条规定，对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。其中对未满十八周岁的、已满七十五周岁的和孕妇，除非犯罪情节非常严重，或者对其居住的社区造成重大不良影响的，否则应当宣告缓刑。

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3.对犯罪嫌疑人可能判处10年有期徒刑以上刑罚的，依照刑事诉讼法第126条延长期限届满，仍不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或决定可以再延长2个月;(第157条)

三、舍“取保”求“起诉”，推进诉讼程序

1.普通程序一审公诉案件，应当在受理后2个月内宣判，至迟不得超过3个月。特殊情况，经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定，可以再延长3个月，计6个月。(第202条)

在我们申请羁押必要性审查，并向公诉人提出了相应的意见后，没过多久，公诉人主动与我们进行了联系。他告诉我们，同一个案件中，检察院已经作出过一次不予变更强制措施的决定后，很难再做出不同决定，对于我们提出的相关情况，他非常认可，但是现在要变更强制措施的难度非常大。

注：法律未明文规定检察院可以补充侦查的次数，实践中检察院一般也就补查1次，再不行法院可能会建议检察院撤诉，这是无罪判决的另一种表现形式。

我们听到了公诉人的意见后，我们认为，与其与检察院死磕羁押必要性审查，不然推动本案快速进入法院程序。

6.二审上诉、抗诉案件，应当在2个月以内审结。特殊情况，有本法一般五十六条情形的，经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定，可以再延长2个月，计4个月。但是最高人民法院受理的上诉、抗诉案件

本案即使目前不能变更强制措施，最后判处缓刑的可能性也非常大。

2.延期审理：(1)需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的；(2)检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的；(3)由于申请回避而不能进行审判的。（198条）

于是，我们当即向公诉人递交了申请书，本案事实已经查清，当事人的作用地位以及金额均已固定，希望他尽快起诉至法院。

4. 犯罪嫌疑人、被告人的其他亲友或其所在单位代为委托的，须经犯罪嫌疑人、被告人确认。（注：《律师办理刑事案件规范》第八条规定，我国的刑事诉讼法及相关的司法解释都没有明确亲友可以为犯罪嫌疑人被告人聘请辩护律师

公诉人最终采纳了我们的意见，仅在收到案件一周时间，就直接将我们的当事人单独分案起诉。足见，任何有利于当事人的辩护工作都将收益于当事人。

在犯罪嫌疑人在被采取刑事拘留后到检察院作出逮捕或不逮捕决定的这段时间最长将会有37天 ，而这37天就是律师处理案件的黄金37天。在这37天的时间里，通过律师的工作将有可能达到取保候审、不予批准逮捕等结果

我们分析检察院之所以能够快速将本案起诉主要原因有：

1. 我们的羁押必要性审查申请书得到了她的认可，但是囿于程序问题，同一办案部门无法做出相反的决定；

2. 检察官对于当事人的各种情节认可，对于我们提出的缓刑建议不持异议；

3. 检察官对于法律温情的深刻理解，而不是呆板、冰冷地执行法律的思维。

当你的亲属被警察带走，第一时间寻求专业的刑事律师帮助应是你的首选。你可能会碰到“好心人”以疏通关系、捞人等名义诈骗你的钱财，钱财的损失是一个方面，更重要的耽误处理案子的最佳时机，甚至还会起到反作用。

陈晓薇律师语录：
律师与医生一样是分专业（或专科）的，每个律师都有自己擅长的专业领域，聘请辩护人应当优先选择专业的刑事律师，只有专业的刑事律师提供的法律服务的质量和效果才会更好，尤其是一些重大案件，专业刑辩律师才能够更好地

刑事案件程序只有一次，程序经过不会再来，坐等程序经过无异于守株待兔，专业辩护才能精准把握每次机会，为当事人赢得转机。

（1）是否以刑事辩护作为其主业。刑事辩护，是一项专业性很强的工作，不仅要求律师具有扎实深厚的刑事法学、证据法学等理论功底，而且要求律师具备缜密的逻辑思维、敏锐的洞察能力、丰富的社会阅历、触类旁通的领悟能力

四、庭审未至，辩护先行，最终获判缓刑

（2）是否发表过专业性的文章。律师在法律类期刊或者自媒体上发表专业性的文章，或者出版专著、合著，说明其在这一领域的深入探索和研究，从一定程序上反映了他在这一领域知识的积累与沉淀。

案件起诉至法院后，我们也第一时间联系到了法院的主审法官阅卷，拿取起诉书副本。起诉书中，认同了我们对于当事人从犯、自首、认罪态度好等有利情节的意见。

1.要给律师充足的调查取证和案头准备时间。如果临开庭的时候才聘请律师，律师很有可能因时间匆忙没有吃透案情，没有时间会见与阅卷，没有时间调查与取证，可能会因准备不充分不能提供有效辩护。

同时，我们利用阅卷的机会，及时向主审法官汇报了本案的全部情况，以及之前在检察院的沟通情况。

2.对律师作出的有关委托事项的法律风险承诺要有正确的判断和估计，不能要求律师对案件判决结果作出许诺。因为影响一个案件判决结果的因素很多，在诉讼过程中存在许多变数，作为律师只能在辩护过程中竭尽全力辩护，去影响法官、
陈晓薇律师语录：
合议庭、审委会的判断，说服他们接受并采纳辩护观点。另外，对律师不要有分外或律师执业规范所禁止的要求。3.要对聘请的律师给予充分的信任，毫无保留地陈述案件的真实情况，以便律师对案件性质有一个正确的判断。

案件的代理工作贯穿整个案件的方方面面，专业律师会利用每一次与承办人员通话、见面的机会，将我们的意见不断地“灌输”给承办人员。就像某些品牌广告，“灌输”的越多，越深入人心。
的法律关系，理出准确的代理或辩护思路。同时还应当相信律师对你提供的资料和案情都会严格保密，不会对外泄露。即使在代理工作结束后，律师也将负有保密义务，而且律师事务所的其他律师及辅助人员，对于了解到的委托事项

陈律师甚至利用休庭时间，与法官同去卫生间的机会，不停向法官灌输辩护观点，并最终得到法官的采信。

按照《刑事诉讼法》的规定，一般刑事案件大致要经过3个阶段，即侦查阶段(公安机关)、审查起诉阶段(人民检察院)和审判阶段(人民法院)。那么刑事诉讼可以分为几个阶段？

主审法官了解后，对我们当事人也非常同情，他表示这个案子案情很明确，会和公诉人联系，尽快确定开庭时间。没过多久，我们接到了书记员的电话，开庭时间已经安排好。

一般情况下，刑事案件在一个审判程序中只开一次庭，开庭审理的时间长短或者天数根据具体案件而不同。当在第一次开庭时出现应当中止审理的情形时，就同一案件就会开两次庭。但无论如何法院都会控制开庭的次数

庭审中，陈律师指出，当事人认罪认罚，不具有社会危险性，本案可以适用缓刑，公诉人对此也予以认可，庭审非常顺利。

每个案件都会在庭审前做好准备，争取一次开庭审理完毕。是否当庭宣判：《刑事诉讼法》第一百六十二条规定：“当庭宣告判决的，应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院；定期宣告判决的，应当在宣判

两周后，法院即通知了宣判的时间，当庭判决我们的当事人缓刑！看着当事人和他的家属激动地抱在了一起，我们前面的辛苦工作都有了价值。

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4.审判是指人民法院在控、辩双方及其他诉讼参与人参加下，依照法定的权限和程序，对于依法向其提出诉讼请求的刑事案件进行审理和裁判的诉讼活动;

本案揭示出：
刑事案件是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系，国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁（如罚金、有期徒刑、死刑、剥夺政治权利等）的案件

刑事案件往往杂乱无章、涉及方方面面，刑事辩护是一个持续性工作。辩护律师对于出现案内、案外各种情况的变化都要能够精准把握，并及时做出应对。
(1)人民法院审理下列再审案件，应当依法开庭审理：①依照第一审程序审理的;②依照第二审程序需要对事实或者证据进行审理的;③人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的;④可能对原审被告人(原审上诉人)加重刑罚的;

本案中，虽然羁押必要性审查程序遇到了瓶颈，但是我团队另辟蹊径，及时调整诉讼策略，加速推进诉讼流程的进行，最终在法院阶段帮助当事人获得了缓刑的良好结果，避免其被继续拖延羁押。
(2)下列再审案件可以不开庭审理：①原判决、裁定认定事实清楚，证据确实、充分，但适用法律错误，量刑畸重的；②1979年《刑事诉讼法》施行以前裁判的；③ 原审被告人(原审上诉人)、原审自诉人已经死亡或者丧失刑事

刑事案件的目的是合法争取“当事人利益的最大化”，辩护律师的每个决策、每项工作都要围绕主要目的开展！
责任能力的；④原审被告人(原审上诉人)在交通十分不便的边远地区监狱服刑，提押到庭确有困难的;但人民检察院提出抗诉的，人民法院应征得人民检察院的同意；⑤人民法院按照审判监督程序决定再审，按规定经两次通知，
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