1.提高防范意识:一般纳税企业在购进货物时,应当具有防范意识,并积极地采取一些措施避免收到虚开发票。收到发票后,直接负责人员需要仔细核对发票内容,包括货物内容、开票单位和汇款账户等信息,是否与业务实际发生情况与实际销售单位相符。
严惩处妨2018年12月3日,蔡国华因涉嫌职务犯罪被山东省监察委员会采取留置措施。2019年6月3日,山东省监察委员会调查终结,移送山东省检察院审查起诉,山东省检察院指定东营市检察院审查起诉。同日,被山东省东营市公安局拘留;同年6月17日,被山东省东营市公安局执行逮捕。
2.了解交易对象:在交易中,需要业务人员全面掌握对方的信息。面对非法提供虚开发票并支付“好处费”的人员应直接回绝并再不来往。不仅如此,对于正常交易中的供货单位以及相关业务联络人员的实际情况也应进行深入的调查。通过调查一旦发现交易对方有异常情况,应当引起警惕,做进一步的追查,并考虑是否继续进行交易。
3.验证发票真伪:在税务系统不断更新换代后,现在可以很轻易的通过主管税务机关的官方网站在网上查询真伪。在网上查验后,纳税企业仍有疑虑的,可暂停抵扣并向税务机关寻求帮助,由他们介入进行调查。
经查,同年9月11日,已于6月正式离职的前行长栾永泰,向媒体承认了私分巨款。随后恒丰银行被曝出,9月13日曾召开党委扩大会议,动员全行1.1万员工签名公开信、自愿揭发前行长栾永泰,并将股权激励计划暂停、降薪50%归罪于“以栾永泰为首的团伙”。
4.定期进行专业培训:主管领导应当定期对员工进行培训,可聘请专业律师来提高员工的防范意识和法律意识。培训内容主要为告知员工虚开发票的违法性与识别防范虚开发票的方法。既要防止员工因个人工作失误收到虚开发票的情况,也要防止员工利用职务恶意虚开,为企业带来麻烦。
最后要说的是,一般纳税企业即使收到了虚开的发票,并受到了执法机构的调查时也无须慌张。在这时应主动保留相关的证据,并寻求专业律师的帮助。
此前已内讧发酵后,恒丰银行董事长蔡国华就一直处于舆论风口。蔡国华家属提供的信息和通知书显示,蔡国华案前后出现两次拘留、逮捕。2017年11月27日至2018年5月26日蔡国华被监视居住,2018年5月27日6时因涉嫌违法发放贷款罪被青岛市公安局市南分局刑拘,羁押在临沂市看守所。2018
陈晓薇诉讼团队多年来代理了大量虚开发票罪及虚开增值税专用发票罪方面的案件,具有丰富的经验。
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